décembre 8, 2021

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La justice saisit les biens de la mère et de la sœur d’Alberto Nisman | Le juge fédéral Julian Ergolini enquête sur des manœuvres de blanchiment d’argent

Le juge fédéral Julian Ergolini a ordonné une interdiction publique des biens de la mère et de la sœur Alberto Nisman, Sarah Carfungal et Sandra Nisman, Du technologue Diego Lagomercino Et l’employeur Claudio Balise, Manœuvres possibles dans un cas Fraude financière. Le compte non déclaré de Nisman a été trouvé dans le stade approximatif de ce dossier Banque Merrill Lynch de New York, Avec une activité peu suspecte 666 690 $. Un mois après la mort de l’avocat, son ex-conjoint Sandra Arroyo Salcado Fourni les données au juge. L’enquête sur les capitaux propres a trouvé d’autres actifs suspects tels que des biens immobiliers en Uruguay, un immeuble de confiance à Palerme et une voiture de haute qualité. Une expertise est en cours, mais l’affaire ne peut aller beaucoup plus loin avec les décisions pendantes de la Cour suprême.

Lors de l’ouverture d’un compte aux États-Unis, Nisman Selon le rapport Página/12, il a menti déguisé en propriétaire de l’argent. C’est pourquoi il a fait les gros titres sous la forme de Carbungel, sa sœur Sandra et Lacomarcino. Il s’est inscrit comme avocat et a prétendu être avocat, cachant ainsi son véritable travail. « Exposition politique ». Finsen, l’agence américaine de lutte contre le blanchiment d’argent, a bloqué le compte pour ces écarts. Beacon y a déposé environ 200 000 $, tandis que Nissman a comparu au procès en tant que propriétaire d’une Audi Q3 d’occasion. Arroyo Salcado a appris son existence car, après la mort de l’avocat, Sandra Nisman a déclaré qu’elle ne pouvait pas accéder au compte car elle n’avait pas de mot de passe et la banque a dit à Lacomercino qu’il existait.

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Le premier juge de l’affaire, Rodolfo Kanigoba Corel, et avocat Juan Pedro Sony, Ils ont tous été convoqués pour un interrogatoire, mais à la demande de l’avocat de la Chambre fédérale Corfongique, Pablo Lanous, le magistrat a été muté par crainte de discrimination. Il avait déclaré publiquement qu’il était déterminé à blanchir de l’argent. Quelque temps après que Johnny Commodore ait quitté le sac, l’avocat par intérim a été déplacé Edouard couple Quand il a voulu se renseigner par mail Mauricio Macri, dont l’avocat est Lanusse. L’affaire a été portée devant les tribunaux Claudio Bonadio, Et après sa mort, il eut deux autres juges. Il y avait beaucoup d’opposition à faire avancer une affaire qui exposerait la corruption d’un avocat fédéral. Marcelo Martínez de Giorgi Commandé la première batterie de tests connexes après une longue période, suite à une contestation de la Chambre en janvier dernier. Il a également saisi la propriété, soupçonnant qu’elle pourrait être confisquée à l’avenir en raison de la durée du procès, mais la Cour d’appel a annulé cette décision, la déclarant « excessive » et non justifiée.

Ergolini, intervenant désormais en tant que mandataire, a doublé la mise : il a ordonné une interdiction générale des avoirs, et dans sa résolution, a décrit les soupçons sur certains d’entre eux.

* Garfunkel détient une propriété en son nom « Puplomio chacras de Monontieles » à Punta del Este D’une valeur de 288 035 $.

* Concernant le compte chez Merrill Lynch, le juge précise que les virements s’élevaient à 666 690 $. « Activités suspectes » Et les détails du dépôt de balise.

* Indique le paiement de 1 208 443 998 pesos de Garfunkel « Fiducie Torego 1771 » Un compte a été ouvert en la possession du Banco Ciudad Court pour la construction d’appartements de deux étages avec garage à Palerme.

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* Les Audi Q3 Le domaine MPC641, une voiture haut de gamme utilisée par Nissman, apparaît avec une valeur de 369 740 pesos (actuellement 6 835 972,42 pesos) en mai 2013. Il s’agit d’un dépôt judiciaire au nom de Claudio Picón.

Pour l’instant, outre l’analyse des actifs, Martinez de Giorgi, « Évolution économique historique des revenus et dépenses des défendeurs, Mme Sarah Karbungel et Sandra Ruth Nisman, Mme Diego Engel Lacomercino et Claudio Picón, ainsi que M. Alberto Natalio, contre la gestion des criminels. Il était responsable d’un panel d’experts médico-légaux spécialisés dans des affaires connexes, lui a envoyé les documents disponibles et a exigé que l’AnsesAFIP analyse les informations de BCRA, Nosis, Fidelitas et Veraz. un paramètre », a déclaré le juge Raccourcis d’appel, confiscation de compte bancaire, « Liste d’héritage » et le dossier de Nisman en tant qu’avocat. Pour l’instant tout est encore là, on verra.