La voie de l’argent Q: Qui est la figure de Lazaro Bass qui relie le scandale italien et Savista

avocat italo-argentin Nestor Marcelo RamosOuvrier du bâtiment condamné pour blanchiment d’argent Socle LazareIdentifié dans les documents joints à la structure financière élaborée par le gouvernement de Malte Blanchir le fond D’anciens fonctionnaires du gouvernement Hugo Chavez et les politiciens italiens.

Les documents sont arrivés au siège du Tribunal central de l’instruction n° 3 de la Haute Cour nationale. Maria Dorton, En Espagne. Le magistrat suit le chemin de l’institution Propriétés du Columbus One, Utilisé pour commettre une fraude financière à partir du scandale vénézuélien. C’était le but de la structure Acheter des maisons et des hôtels.

Le contenu de cette information importante, Columbus a également servi de laverie pour les groupes italiens, y compris la « figure italienne » de 59 ans. Aldo VentolaCela sera lié à la collecte de fonds South Cross Chicaw PLC, Bergame se trouve en Italie. Les sociétés qui lui sont affiliées sont au même endroit où se trouvent les sociétés Nestor Marcelo Ramos, Mason No. Résider en 5.

Selon une enquête qui a élargi les médias espagnols ConfidentielVentole attachée Corruption de la Ligue du Nord italienneSuivi des achats de propriétés de luxe à Marbella et Madrid.

Qui est Nestor Marcelo Ramos attaché à Lazaro Base

Juge fédéral Sébastien Casanello Ramos a été poursuivi en août 2021 pour avoir été co-auteur d’une affaire de blanchiment d’argent connue sous le nom de « La voie de l’argent gay »Affilié à Lázaro Báez, totalisant 55 millions de dollars.

A son soutien, il dit ignorer l’origine des fonds de son client, qui ne sont pas parvenus aux juges de la salle d’audience II Mariano Lawrence et Eduardo Farah.

Aux juges, Ramos est activement intervenu Une rencontre d’une structure juridique, bancaire et financière En Argentine et à l’étranger « , chiffre de Pace.

Lazaro Báez a été condamné à 12 ans de prison, Comme leurs enfants, ont été accusés d’être propriétaires de comptes ouverts en Suisse qui ont reçu de l’argent. Les juges Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez et Adriana Palliotti ont signé la sentence. Cependant, la balle est maintenant dans la chambre de cassation et il est temps de reconsidérer le verdict.

Manzanares a déclaré qu’il avait fait des « erreurs » et a dit qu’il essayait de ne pas penser au Kirschner.

Qu’est-ce que la Northern Corporation, a été accusée de corruption et d’achat de propriétés de luxe

Des traces de justice lient Aldo Ventola à la Ligue du Nord, qui a utilisé 49 millions d’euros injustifiés pour les dépenses électorales. Pour cette raison, son fondateur Umberto Bossi a démissionné.

Un rapport rédigé par des responsables maltais décrit l’acquisition d’actifs de luxe par Columbus One Properties Hospitality SL, les dirigeants de Southern Cross Chicago PLC Funds. Ventola aurait payé 0,5 14,5 millions pour sa part.

À la lumière des informations ci-dessus, La Commission considère que l’exploitation de Southern Cross Chicaw PLC n’est pas légale et a une forte probabilité d’être utilisée pour des activités criminelles, y compris le blanchiment d’argent.», disent-ils de Malte.

En 2018, l’Unité des crimes économiques et financiers a arrêté les détenteurs de Columbus en Espagne et a modernisé 130 propriétés qu’ils exploitaient depuis 3 ans.

GI/ED